رفتار FATA با ایران سیاسی است/ در مبارزه با پولشویی پیشگام هستیم
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۶۲۶۲
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ایران قوانین مبارزه با پولشویی قواعد بین‌الملل را پوشش می‌دهد اما متاسفانه در FATF به جای برخورد تخصصی به صورت سیاسی با ایران بخورد شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی(FIU) در حاشیه کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع پولشویی در ایران دارای قوانین و دستورالعمل‌هایی است که مصوباتی در این رابطه از شورای عالی مبارزه با پولشویی برای جلوگیری دریافت شده و تاثیرات مثبتی به همراه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خانی در خصوص اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی گفت: در این حوزه شورای عالی مبارزه با پولشویی با جدیت شروع به فعالیت کرده، رصد دستگاه‌های اجرایی کشور در دستور کار قرار دارد، همچنین بر اساس شرایط متغیر‌های اقتصادی شاخص‌های معاملات مشکوک به پولشویی اصلاح و بروز رسانی شده است.
وی افزود: شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکب از ۷ وزیر، رئیس بانک مرکزی، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و نماینده قوه قضائیه است که برای مرکز اطلاعات مالی سیاست‌گذاری می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی گفت: در قانون بخشی به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی وجود دارد که در یک سال اخیر حدود ۴۰۰ نفر شناسایی شده و به نظام بانکی و دستگاه‌های مالی کشور اعلام کرده‌ایم، این لیست به صورت مستمر درحال افزایش است و برای این افراد محدودیت‌هایی در نظرگرفته شده است.
وی در خصوص ریشه تامین مالی که مورد پولشویی قرار می‌گیرد گفت: درآمد‌های نامشروع که از راه غیرقانون کسب می‌شود، مسیر پولشویی را طی خواهد کرد و رابطه مستقیمی با فساد دارد.
برخورد سیاسی FATA با ایران
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در خصوص قوانین مبارزه با پولشویی در FATF گفت: در ایران قوانین مبارزه با پولشویی قواعد بین‌الملل را پوشش می‌دهد اما متاسفانه در FATF به جای برخورد تخصصی به صورت سیاسی با ایران بخورد شده است.
وی در پایان گفت: هر کشوری حق دارد که مطابق حقوق خود منافع کشورش را حفظ کند و ماهم در اجرای استاندارد‌های مبارزه با پولشویی اقدامات خوبی انجام داده‌ایم وجلوتر از بسیاری از کشورها هستیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: FATF fiu پولشویی مبارزه با پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۶۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه کاراته‌کاران خراسان رضوی در مسابقات آسیای مرکزی
به گزارش قدس خراسان به نقل از روابط عمومی هیات کاراته خراسان رضوی، هادی امیری در خصوص اعزام منتخبان کاراته خراسان رضوی به عنوان نماینده ایران به مسابقات آسیای مرکزی اظهار کرد: مسابقات آسیای مرکزی از روز شنبه به میزبانی ازبکستان برگزار می‌شود که تیم منتخب خراسان رضوی با حضور ۳۶ ورزشکار راهی این رقابت‌ها شده که در رده های مختلف سنی به میدان می‌رود.
رییس هیات کاراته خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی بر اساس نظر فدراسیون کاراته به عنوان نماینده ایران در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده است، افزود: این مسابقات در ۲ بخش آقایان و بانوان انجام می‌شود که ورزشکاران ما در کاتا و کومیته رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان مبارزه می‌کنند. همچنین در این دوره از رقابت‌ها که تیم‌های خیلی خوبی هم حضور دارند، مسابقات تیمی هم برگزار می‌شود که چند کاراته کار ملی پوش هم تیم منتخب خراسان رضوی را همراهی می‌کنند.
وی با بیان اینکه در این رقابت‌ها برنامه ارتقاء داوری هم وجود دارد، افزود: بحث ارتقاء داوری در حاشیه مسابقات آسیایی از اهمیت زیادی برخوردار است که برای همین ۴ داور خراسانی هم به این رویداد مهم اعزام شده‌اند.
امیری با بیان اینکه هدایت تیم منتخبان خراسان رضوی بر عهده بنده است و مربیانی همچون گواه، صیامی، بابایی و برفر هم حضور دارند، اظهار کرد: این اتفاق برای اولین بار است که در کاراته خراسان رضوی رخ می‌دهد که تیمی به مسابقات آسیای مرکزی اعزام می‌شود. فرصت خوبی است که فدراسیون کاراته در اختیار ما قرار داده و تاج فیروز مدیرکل ورزش و جوانان استان هم در این مسیر حمایت خیلی خوبی از ما داشته است که جای تقدیر و تشکر دارد.
رییس هیات کاراته خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که فدراسیون کاراته بر چه اساسی خراسان رضوی را به عنوان نماینده ایران در این مسابقات معرفی کرده است، افزود: حقیقت امر این است که کاراته خراسان رضوی در طی ۲ سال اخیر با تحولات خیلی زیادی همراه بوده است. ورزشکاران استان در مسابقات آسیایی و کشوری حائز مقام و مدال‌های مختلفی شده‌اند که بی سابقه بوده است. سال گذشته میزبانی مهمی در مشهد داشتیم. همه این عوامل باعث شد تا نگاه به کاراته خراسان رضوی تغییر کند و این فرصت در اختیار ما قرار گرفته است. امیدواریم در این رویداد مهم نتایج خوبی کسب کنیم و تجربه خوبی برای کاراته استان باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت